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针对网球比赛网络的行动结算,调查了83次

针对网球比赛网络的行动结算,调查了83次

10月底由国民警卫队拆除的网球比赛网络导致83人参与,其中15人被捕,68人被调查,其中包括ITF期货类别的28名职业网球选手和挑战者。

国民警卫队总局今天报告了10月底开发的Bitures行动的最终结果,根据国家法院法官Josédela Mata的命令,其中包括被考虑的五名被拘留者被置于无条件监狱。作为情节的头目,职业网球选手Marc Fornell。

根据Guardia Civil的说法,这项行动是由负责网球诚信部门(TIU)的人提起诉讼而开始的,这是一个负责确保网球世界诚信的国际反腐败机构。

从这种谴责中,经纪人将他们的调查集中在一名西班牙网球运动员身上,他们设法解开了他们编织过的复杂网络。

犯罪组织篡夺了成千上万与他们一起下注的公民身份,将他们与电子投注者和钱包的账户联系起来,他们为了掩盖他们的真实身份而还原所获得的利润,而不是以欺诈手段获得的钱在财政部征税。

一群亚美尼亚人使用了情节的负责人,他们与网络其他成员之间的联系。 一旦他们获得贿赂,亚美尼亚国籍的成员就会前往各方争议的地方,目的是检查并确保网球运动员遵守先前商定的利用其强大的肥胖效果。

此外,他们还下令在各种国家和国际点上进行体育投注。

代理商已经证实该组织至少自2017年2月以来一直在运营,估计他们已经能够通过所述操作产生数百万美元的利润。

在开展行动期间,在9个西班牙省份进行了11次同时的家庭搜查,涉及167,000欧元现金,短兵器,篡夺身份的证明文件,50多种电子设备,电脑,珠宝和手袋(他们将利润投入到奢侈品中),电子钱包的大量信用卡,他们积累了收入和5辆高档车。

我们已经开始阻止和干预被调查的42个银行账户的余额,几个建筑物,与电子钱包相关的众多账户的余额,他们使用金融工程积累了大量资金。

现在被拘留者将钱转移到不同账户之间,最终将其积累在他们控制的账户中,总是在篡夺身份之下。

刑事责任归于他们,取决于犯罪组织融合罪,个人腐败(运动场),欺诈,洗钱,非法持有武器和身份盗窃等案件。

这项行动是由属于马德里国民警卫队司令部司法警察有机部队经济犯罪小组的人员进行的,由于其具有国际意义,已经与欧洲办事处成员合作。警察局(EUROPOL)以及财政部赌博管理总局。